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发布日期:2024-07-01 10:08    点击次数:117

证券代码:688388         证券简称:嘉元科技      公告编号:2024-055 转债代码:118000         转债简称:嘉元转债               广东嘉元科技股份有限公司  对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性论说 或者紧要遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律背负。   热切本色教唆:   ? 罢了本公告暴露日,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)发 行的“嘉元转债”已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)中设施的转股价钱向下 修正条件。   ? 2024 年 6 月 18 日,经公司第五届董事会第二十五次会议审议,通过了 《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》,该议案尚需提交公 司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。   一、可调度公司债券上市刊行好像   经中国证券监督惩处委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕 调度公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可转 换公司债券的期限为自觉行之日起六年,即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 五年 2.5%、第六年 3.0%。   经上海证券往复所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2021〕103 号 文喜悦,公司 124,000.00 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌往复,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。   二、可调度公司债券转股价钱历次治疗情况   笔据《召募评释书》的商定,公司向不特定对象刊行的可调度公司债券“嘉 元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调度为公司股份,转股时辰为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日,运行转股价钱为 78.99 元/股。                                     “嘉元转债”历次转股价 立场整情况如下:(1)因公司实施 2020 年度职权分拨决议,自 2021 年 5 月 6 日起转股价钱治疗为 78.74 元/股,具体本色详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上 交所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年 度职权分拨治疗可转债转股价钱的公告》                  (公告编号:2021-046)。                                 (2)因公司实 施 2021 年度职权分拨决议,自 2022 年 5 月 6 日起转股价钱治疗为 78.03 元/股, 具体本色详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)暴露的 《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度职权分拨治疗可转债转股价钱的 公告》(公告编号:2022-054)。(3)因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象刊行股票(以下简称“本次刊行”)的股份登记手续,本次刊行 数目为 70,257,493 股,股份来源为向特定对象刊行股票,本次刊行股份登记完 成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股,故“嘉元转债”转股 价钱治疗为 71.22 元/股,具体本色详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)暴露的《广东嘉元科技股份有限公司对于可调度公司债券“嘉 元转债”转股价钱治疗的公告》(公告编号:2022-114)。(4)因公司实施 2022 年度职权分拨决议,自 2023 年 5 月 26 日起转股价钱由 71.22 元/股治疗为 50.48 元/股,具体本色详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn) 暴露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度职权分拨治疗可转债转股 价钱的公告》(公告编号:2023-039)。   三、可转债转股价钱向下修正条件   笔据《召募评释书》,“嘉元转债”的转股价钱向下修正条件如下:   (一)修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续时辰,当公司股票在职意衔接 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,握有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日公司股票往复均价。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治疗的情形,则在转股价钱治疗日 前的往复日按治疗前的转股价钱和收盘价打算,在转股价钱治疗日及之后的往复 日按治疗后的转股价钱和收盘价打算。   (二)修正设施   如公司决定向下修正转股价钱,公司将在上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息暴露媒体上刊登关系公告,公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰(如需)等关系信息。从股权登记日后 的第一个往复日(即转股价钱修正日)起头归附转股请求并履行修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股请求日或之后,且为调度股份登记日之前,该类转 股请求应按修正后的转股价钱履行。   罢了本公告暴露日,公司股票已出当今职意衔接 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱(50.48 元/股)的 85%(即 42.91 元/股) 的情形,已触发“嘉元转债”转股价钱的向下修正条件。   四、本次转股价钱治疗审议设施   为扶助公司长期明白发展,谨防举座投资者利益,公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《对于董事会提议向下修正“嘉 元转债”转股价钱的议案》,表决成果为喜悦 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。   本次向下修正后的“嘉元转债”转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二 十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。如 本次鼓舞大会召开时上述放肆一个主义高于治疗前“嘉元转债”的转股价钱,则 本次“嘉元转债”转股价钱无需治疗。   同期,提请鼓舞大会授权董事会笔据《召募评释书》关系条件办理本次向下 修正可调度公司债券转股价钱关系事宜,包括但不限于信赖本次修正后的转股价 格、凯旋日历以过甚他必要事项,并全权办理关系手续。授权灵验期自鼓舞大会 审议通过之日起至完资本次修正关系责任之日止。   特此公告。                    广东嘉元科技股份有限公司董事会



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